杏彩体育网页版:鼎通科技：东莞市鼎通精密科技股份有限公司2022年

　　股票简称：鼎通科技 股票代码：688668 东莞市鼎通精密科技股份有限公司Dongguan Dingtong Precision Metal Co., Ltd. （广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号） 2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二二年六月本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

　　中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。

　　投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

　　国内亦称作接插件，即连接两个有源器件的器件，用于传输电流或信号连接器组件指构成连接器模组的各个组成部分，主要包括用于传输信号的金属结构、塑胶框架结构以及其他功能件（如导电材料、线缆、线圈、电容和电阻等） 背板连接器指背板连接器（Backplane Connector）是大型通讯设备、超高性能服务器和巨型计算机、工业计算机、高端存储设备常用的一类连接器。

　　其主要作用是连接单板和背板，单板和背板间成90度垂直结构，传递高速差分信号、单端信号以及传递大电流I/O连接器指I/O为Input/Output的缩写，即输入输出端口。

　　I/O接口系统用于支持高速串行差分信号的传输，将高密度、高机械鲁棒性及易组装性同极好的屏蔽性和信号完整性结合在一起差分信号指差分传输是一种信号传输的技术，区别于传统的一根信号线一根地线的做法，差分传输在这两根线上都传输信号，这两个信号的振幅相同，相位相反。

　　在这两根线上的传输的信号就是差分信号CAGE指通讯连接器壳体，主要用于搭载I/O连接器模块，起到屏蔽信号干扰和固定连接器模块的作用冲压成型指冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法注塑成型指在一定温度下，通过螺杆搅拌完全熔融的塑料材料，用高压射入模腔，经冷却固化后，得到成型品的方法放电指即放电加工，是利用浸在工作液中的两极间脉冲放电时产生的电蚀作用蚀除导电材料的特殊加工方法慢走丝指利用连续移动的细金属丝（称为电极丝）作电极，对工件进行脉冲火花放电蚀除金属、切割成型表面处理指在基体材料表面上形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的生产工艺公差指尺寸公差，是指最大极限尺寸减最小极限尺寸之差的绝对值，或上偏差减下偏差之差插入力指将两个相配的接触件插合的力保持力指接触件能够保留在连接器中而不被拔出来的最大的力正向力指连接器端子的正向力，是指公端子和母端子接触表面并垂直于该接触面的力，连接器使用时其接触可靠性与正向力成正比，提高正向力亦可以减少接触电阻胶位薄度指胶位即胶厚，胶位薄度即注塑产品的塑胶薄厚度LCP指液晶高分子聚合物（Liquid Crystal Polymer），发行人主要塑胶原材料之一PA指聚酰胺（Polyamide），俗称PA塑料，发行人主要塑胶原材料之一PBT指聚对苯二甲酸丁二醇酯（polybutylene terephthalate），发行人主要塑胶原材料之一DFM指Design For Manufacturability，即可制造性设计，是将产品设计的工程要求与制造能力相匹配，使设计的产品能以低成本、高质量、短周期的方式实现的一种产品开发实践过程FAI指First Article Inspection，零件首件尺寸检验报告本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-6 5G指5th Generation Mobile Networks，即第五代移动通信网络，是最新一代蜂窝移动通信技术，其性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接. HRC指一种洛氏硬度等级，它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59mm、3.18mm的钢球，在60公斤载荷下压入被测材料表面，由压痕的深度求出的材料硬度。

　　硬度越高，材料耐磨性越好Ra指表面粗糙度的计量单位，表面粗糙度越小，则表面越光滑信号PIN指信号PIN是连接器中用来实现导电或传输信号的结构FPC指Flexible Printed Circuits，即柔性印刷电路板，是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性，绝佳的可挠性印刷电路板ISO9001:2015管理体系指国际标准化组织（ISO）制定的有关质量管理和质量保证的国际标准体系ISO14001:2016环境体系指国际标准化组织（ISO）制定的环境管理体系标准IATF16949:2016体系指国际汽车工作组（IATF）制定的汽车行业质量管理体系技术规范注：本募集说明书中数值一般保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-7 第一节 发行人基本情况一、发行人基本情况公司名称中文名称：东莞市鼎通精密科技股份有限公司英文名称：Dongguan Dingtong Precision Metal Co., Ltd. 注册资本8,514.00万元法定代表人王成海股票代码688668 股票简称鼎通科技上市地点上海证券交易所住 所东莞市东城街道周屋社区银珠路七号经营范围一般项目：汽车零部件研发；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电力电子元器件销售；汽车零部件及配件制造；五金产品研发；五金产品制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属制品研发；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口。

　　（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况（一）股权结构截至2022年3月31日，公司前十大股东持股情况如下：序号股东名称股东性质持股数量（股）持股比例1鼎宏骏盛境内非国有法人39,122,63145.95% 2罗宏霞境内自然人5,796,0006.81% 3 佛山市顺德区凯智企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人5,217,3916.13% 4王成海境内自然人3,630,7764.26% 5新余鼎宏新境内非国有法人2,256,5222.65% 6 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金其他1,998,1432.35% 7 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金其他1,560,0471.83% 8新余鼎为境内非国有法人1,474,6801.73% 9泰和县玉六企业管理中心（有限合伙）境内非国有法人1,224,4901.44% 10 深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－东莞粤科鑫泰五号股权投资合伙企业（有限合伙） 其他1,127,7211.32% 合计63,408,40174.48% 注：东莞粤科鑫泰五号股权投资合伙企业（有限合伙）已于2021年12月31日更名为新余科泰投资合伙企业（有限合伙）。

　　本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-8 （二）控股股东及实际控制人情况1、控股股东情况公司控股股东为鼎宏骏盛。

　　截至本募集说明书签署日，鼎宏骏盛直接持有公司39,122,631股股份，占本次发行前公司总股本的45.95%。

　　企业名称东莞市鼎宏骏盛投资有限公司成立时间2017年11月10日注册资本100.00万元实收资本100.00万元住 所东莞市东城街道东城中路南月德楼A座206室（集群注册） 主要生产经营地东莞市东城街道东城中路南月德楼A座206室（集群注册） 主营业务及其与发行人主营业务的关系鼎宏骏盛的经营范围为：高科技项目投资、投资咨询服务。

　　股权结构股东名称出资额（万元）出资比例王成海69.0269.02% 罗宏霞30.9830.98% 合计100.00100.00% 2、实际控制人情况公司实际控制人为王成海及罗宏霞夫妇。

　　截至本募集说明书签署日，王成海及罗宏霞夫妇直接持有公司9,426,776股股份，占公司本次发行前总股本的11.07%；并通过鼎宏骏盛、新余鼎宏新、新余鼎为控制公司42,853,833股股份，占公司本次发行前总股本的50.33%。

　　王成海及罗宏霞夫妇直接和间接控制公司52,280,609股股份，占本次发行前公司总股本的61.40%。

　　王成海及罗宏霞夫妇的基本情况如下：王成海，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

　　现任公司董事长、总经理、核心技术人员，大专学历，1991年毕业于郑州机械专科学校（已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学）机械制造工艺及装备专业。

　　1991年7月至1993年5月，任河南省第二纺织机械厂技术员；1993年6月至1996年5月，任东莞市洪梅电器厂工程师；1996年6月至2003年3月，任加域塑胶五金制品（深圳）有限公司生产部副总经理；2003本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-9 年6月至2018年7月，任鼎通有限董事长、执行董事、总经理；2008年5月至今，任河南鼎润执行董事、总经理；2016年12月至今，任新余鼎为执行事务合伙人；2016年12月至今，任新余鼎宏新执行事务合伙人；2017年11月至今，任鼎宏骏盛执行董事；2018年7月至今，任公司董事长、总经理。

　　三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

　　根据国家统计局《国民经济行业分类》国家标准（GB/T 4754-2017），公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”大类，属于“C398电子元件及电子专用材料制造”中类，属于“C3989其他电子元件制造”小类。

　　根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“1新一代信息技术产业”大类，属于“1.2电子核心产业”中类，属于“1.2.1新型电子元器件及设备制造”小类。

　　结合公司主营业务和主营产品应用情况，公司所属行业领域属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021年4月修订）》第四条规定的“（一）新一代信息技术”的“电子信息”领域。

　　（一）发行人所处行业的主要特点1、行业主管部门、主要法规及产业政策（1）行业主管部门及监管体制连接器行业采取行政管理与行业自律相结合的监管体制。

　　发改委和工信部是其行政主管部门，共同负责制定产业政策、指导调整行业结构、引导行业技术方向等；中国电子元件行业协会是其自律性组织，其下设电接插元件分会等十五个分会。

　　上述行业主管部门的主要管理职责和内容具体如下：本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-10 行业主管部门主要管理职责和内容发改委制定产业政策和发展规划，指导行业结构调整，审批和管理投资项目等。

　　工信部拟定并组织实施行业规划以及行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策，对行业的发展方向进行宏观调控等。

　　中国电子元件行业协会开展行业调查研究、行业统计，掌握国内外行业发展动态，收集、发布行业信息；加强行业自。